San Francisco Frontiers - Durchsuchungen wegen Geldwäsche in großem Stil in mehreren Bundesländern

Mit Durchsuchungen sind Ermittler gegen eine mutmaßliche Geldwäscheorgansation aus China vorgegangen. Die Ermittlungen richten sich gegen sechs Männer und drei Frauen, wie das hessische Landeskriminalamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Sie sollen mit Hilfe einer Organisation Bargeld in Millionenhöhe über ein internationales Firmengeflecht gewaschen haben. Anfang des Jahres wurden bei der Kontrolle eines Manns mehr als 1,7 Millionen Euro beschlagnahmt. Ausgangspunkt war ein Verfahren der Europäischen Staatsanwaltschaft und der Steuerfahndung München wegen Steuerhinterziehung. Dabei wurden 750.000 Euro beschlagnahmt, die niemandem zugeordnet werden konnten. Daraufhin übernahm das Landeskriminalamt die Folgeermittlungen. Am Dienstag wurden 20 Objekte in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Berlin und Polen durchsucht.